Олег Железко и Da Vinci Capital: подробности «мутной» деятельности

Вскрылись подробности деятельности «мутной» компании Da Vinci Capital Олега Железко. Как поставки крымского зерна в Сирию связаны с делом Калви и причем тут Павел Дуров?

Читать далее

Александр Бречалов «уберет» со своего пути Бориса Сарнаева

Глава Удмуртии Александр Бречалов, похоже, старательно пытается «убрать» экс-председателя государственного контрольного комитета Бориса Сарнаева, который не раз ловил власти на «горяченьком».

Читать далее

Тимур Абилкасымов погорел на скандальных оффшорах в Люксембурге

Ситуация вокруг арестованных оффшорных счетов Тимура Абилкасымова обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Тимур Абилкасымов имел честь работать с рядом представителей казахстанской Фемиды. Среди оффшорных клиентов Тимура Бокейхановича числится Мейрам Жангуттинов — тот самый судья Верховного суда Казахстана, который был задержан по подозрению в получении взятки 11 февраля текущего года.

Читать далее

«Корпорация „Аэрокосмическое оборудование“» вместо госзакупок приобретет внедорожник за 16 миллионов?

«Корпорация „Аэрокосмическое оборудование“», входящая в структуру «Ростеха», решила приобрести внедорожник Mercedes Gelandewagen за 15,99 млн рублей. Аукцион на покупку автомобиля «Открытые медиа» обнаружили на сайте госзакупок. «Аэрокосмическому оборудованию» понадобился люксовый внедорожник с обивкой салона белой кожей и вставками из японского ясеня.

Читать далее

«Газпромнефть»: кто выйдет сухим из воды?

Коллеги редакции «Компромат-Урал» задаются вопросом, «почему так мало известно об уголовном деле о мошенничестве в спортивной организации «Газпромнефти» в ЯНАО, с которой связаны бывший сотрудник газового гиганта Андрей Павлюк и экс-глава Ноябрьска Владимир Андреев.

Читать далее

Банк ССтБ — история с коррупционным душком

Лишение лицензии банка ССтБ может быть лишь началом проблем для его бенефициаров, ранее попадавших в международный скандал с покупкой видов на жительство в Латвии и множество других историй с коррупционным душком.

Читать далее

Банк «Югра» и уголовные истории

Rucriminal.info как-то упомянул про весьма странной фирму — инвесткомпания «Дэнмар-Финанс». Это ООО с мутными учредителями из Британии (ПАРТНЕРСТВО WESTAGE CAPITAL LLP — официальные имена партнеров никто не объявляет, все они заофшорены) и ему принадлежит чуть ли не половина месторождений и нефтегазодобывающих компаний в ХМАО. «Славнефть», «Меками» — это все их. Конечно, здесь сразу вспоминается экс-министр Юрий Шафраник и его сын Денис. Первый в свое время был губернатором Тюменской области. Бывший чиновник даже после отставки держал под присмотром процессы в регионе, где добывают до 60% нефти со всей РФ. А Денис как раз управлял активами отца.

Читать далее

Аркадий Саркисян — «правая рука» Олега Дерипаски

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в апелляционном суде Лондона проиграл экс-главе ВЭБа, бывшему замминистру финансов Владимиру Чернухину. В 2017 году господин Чернухин обратился в международный арбитражный суд в Лондоне, обвинив господина Дерипаску в недружественном поглощении Трехгорной мануфактуры. Руководил рейдерским захватом «правая рука» Олега Дерипаски Аркадий Саркисян, он даже попал на видео. По данным источников Rucriminal.info, с 90-х годов Саркисян прикрывает Дерипаску по линии правоохранителей, спецслужб и мафии, а заодно выполняет силовые операции для олигарха.

Читать далее

Тимур Абилкасымов и его офшорные клиенты

Ситуация вокруг арестованных оффшорных счетов Тимура Абилкасымова обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Тимур Абилкасымов имел честь работать с рядом представителей казахстанской Фемиды. Среди оффшорных клиентов Тимура Бокейхановича числится Мейрам Жангуттинов — тот самый судья Верховного суда Казахстана, который был задержан по подозрению в получении взятки 11 февраля текущего года.

Читать далее

Иосиф Бакалейник: МВД, секрет прокуратуры и 1 млрд евро

Непосильной ношей оказалось для СУ УВД ЦАО Москвы уголовное дело о финансовой пирамиде Русмикрофинанс. Вывод средств в большей части осуществлялся в интересах партнера и финансового советника Виктора Вексельберга — Бакалейника Иосифа Абрамовича, в том числе и на счета в Швейцарию, по одному из мест его жительства. Видимо, в этих двух персонах и кроется «огромная сложность» этого дела для руководства Следственного управления. 

Читать далее